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"炒金炒银"骗局:百倍杠杆 平台可随意操控显示价格

咪哚网(www.midoo.cc)时间:2019-01-17 09:29 稿源:每日经济新闻 手机扫描分享

(原标题:“炒金炒银”骗局披上区块链外衣:100倍杠杆 平台可随意操控软件显示价格)

每经记者 向江林 每经实习记者 刘永生 每经编辑 姚祥云

随着去年下半年以来空气币泡沫不断破灭,为了度过寒冬,各大币圈交易所纷纷推出了期货合约、永续合约,杠杆甚至达数百倍。另一方面,还有不甘心的赌徒,幻想着梭一把走上人生巅峰,整个币圈赌博、诈骗的氛围骤然上升。

近日,《每日经济新闻》记者暗访了一家“全球领先的比特币、莱特币、以太坊交易平台”,该平台提供高达100倍永续合约杠杆。对方明确告诉记者,做他们的代理商,只要能带来交易,可返佣77%的头寸(客损),再加70%的手续费。而另一家知名交易所,非小号上排名靠前、日交易额达5亿美元的某平台同样如此,“做代理可以返75%的客损,75%的手续费。”

对此,《每日经济新闻》记者采访了币圈资深研究专家陈先生和吴先生。陈先生分析道:“在目前币圈熊市行情下,这些交易所这样做,既赚钱,布局又简单,且易于操控。只要钱在交易所里,交易所有很多方法让散户血本无归。爆仓或者限制提币都是常见的手段,又或者直接卷款跑路。不过,对于这些交易所,用户来源是个重大问题,所以才有了代理人制度,甚至让出了绝大部分利润给代理人。”

而吴先生则告诉《每日经济新闻》记者:“这跟区块链一点关系都没有,无非是把筹码变成数字货币而已。包括非法炒白银、炒外汇的平台,他们控制不了国际外汇的价格,但是他们可以控制软件上显示的价格。况且加密数字货币也没有统一价格,各个交易所暴拉、暴砸,和别的市场价格不一样也很正常。”

公开数据显示,目前世界的加密数字货币交易所已超过1万家。随着币价的跌跌不休,各路韭菜十倍币、百倍币、万倍币的梦想难以实现,整个市场的交易量也是锐减,各大交易所亟需产品上线。而期货合约、永续合约,正成为各大交易所一个新的敛财机器,吸引着各路韭菜骚动的心。

●代理平台返佣70%客损

近日,《每日经济新闻》记者暗访了一家叫做“天王星——全球领先的比特币、莱特币、以太坊交易平台”。记者以希望做代理的身份,咨询合作事宜。王姓经理明确告诉记者,现在平台正在招会员单位、代理商。会员单位是返佣100%客损,再加70%的手续费。什么是客损?王经理解释称,所谓客损,就是指客户在平台交易的亏损。同时,会员单位要先充25000 USDT(一种加密数字货币,1USDT约等于1美元)的对冲基金。因为会员单位是直接接客户的交易单子,如果客户赚的话就是赚会员里面的钱。代理商不用充对冲基金,只要有客户,能进来操作就行。代理商返佣70%的客损,再加70%的手续费。

当记者提出参观公司的要求时,对方说:“咱平台在新加坡,国内是没有办事处的。我们这边只负责平台在国内的宣传推广,就相当于一个媒体,给平台打品牌效应,推广、宣传、招商,但不开发直接交易的客户。”

记者登录交易平台发现,平台现在有6种永续合约,分别是比特币/USDT、莱特币/USDT、以太坊/USDT、EOS币/ USDT、比特现金/USDT,还有以太经典/USDT,均是当前的主流数字货币。

以比特币/USDT合约为例,假如目前比特币现价为3769 USDT,平台在现价基础上,即时给出两种期权选择:看涨3792或看跌3746。10个为一手,一手的价格就是37690 USDT。投资者买一手,需交的手续费是37.9 USDT(手续费为千分之一37690*0.001),最低保证金为379 USDT(100倍杠杆37690*0.01)。若比特币价格突破相关价格,相关方可以平仓获利。但一旦买错方向,保证金比率再低于50%,则相关账户就爆仓。

王经理告诉记者:“平台只能充USDT,因为咱们的基础货币就是USDT。平台自带C2C(个人对个人)商城,同时支持微信、支付宝、网银等多种方式出入金,客户买币、卖币都可以在平台内部操作。”

“杠杆的话咱们这边最高是100倍,还有20倍或50倍的可以选择。如果客户想要的话,代理后台就可以给客户设置,但客户注册默认是100倍。客户随时都可以买入、卖出,7×24小时,交易无限制。”王经理表示,“咱们的爆仓比例是50%,比一般平台低一点。一般平台都是80%,这样的话客户可以多抗一些风险。”

有社群吗?记者希望能更多地交流学习,王经理说:“没什么群,一般做代理商的都是一些公司,他们自己给自己的员工进行培训,学习这方面的操作,其实这也没有什么学习的,跟以前现货差不多。他们培训后,自己发展客户。”

怎样发展客户?王经理说:“你可以自己建群,自己在群里发展自己的客户。不同的人宣传方式不同,有些是用盈利宣传的,有些是把股民转化过来的,途径很多。”

王经理向记者坦言:“咱们平台一般开发的都是小白客户,那种老韭菜,懂得比较多的话,肯定不会在咱们的平台上玩。”

最后,王经理还告诉记者,这两天平台会上线一个活动,只要客户开户注册,就送它8USDT,如果他再交易几手的话,再送他80USDT,加起来一共是88USDT。

●这个行业靠的就是客损

不仅仅是不知名的小交易所,那些榜上有名的知名大所也不例外。

近日,《每日经济新闻》记者得到了一个录音,是张先生向某加密数字货币交易所(在非小号期货平台类排名靠前)的招商负责人夏经理咨询代理的事情。

以下为部分对话原文,Q代表张先生,A代表夏经理。

Q:如果用户亏损的话,我只要手续费,不要那些头寸行不行?

A:这个是不行的,那能把平台掏空,刷也把平台刷死了。以我现在的技术实力,我随便拉我那些朋友,哪个平台我都能把它打爆。一些同行业搞的话,结果出不了金。这种事情很多的,没必要。我们是正规的币圈平台,跟那个不一样。

这个东西放给你们,这本身是个风险。如果不放给你们,会一味地刷手续费的。这套的是谁的?还是套的平台的。这个行业就是靠客损的,你让用户挣到钱的话,实际上平台承担损失的。这个基本上哪个平台都是这样的。在数字货币领域,大家都这样干。

Q:这和原油、现货是一样的?

A:这和原油、现货本质是一样的,只不过是标的物不同。像杠杆等都是传统金融有的,并不新鲜。

Q:咱们公司在哪里?

A:我们不是平台,这个平台是币圈的,在泰国那边。我们是中国大陆的一个运营中心而已。

Q:我的一个伙计不愿要用户的亏损,因为以前一个大户,一次赢了好几十万。

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